Front News Today: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बुधवार को चीनी नागरिकों के एक समूह द्वारा चलाए जा रहे एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जो डेटा चोरी कर रहे थे और फर्जी निवेश ऐप के जरिए 5 लाख से अधिक भारतीयों को 150 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुके थे।
पुलिस के अनुसार, दो चार्टर्ड एकाउंटेंट सहित 11 लोगों को कई वित्तीय निवेशों पर कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है और धोखाधड़ी के लिए मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडल का उपयोग कर चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे उच्च रिटर्न वाले ऐप का आश्वासन दिया गया था।
“5,00,000 से अधिक पुष्ट पीड़ितों को 150 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है।
त्वरित पुलिस कार्रवाई से बैंकों में 11 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं और 97 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
रॉय ने कहा कि धोखेबाजों द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे ऐप्स प्रसारित किए गए हैं और इनमें से कुछ धोखाधड़ी वाले, दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को Google Play Store पर भी सूचीबद्ध किया गया था।
उन्होंने कहा कि अब तक कई चीनी नागरिकों के नाम सामने आए हैं।
“उनके ठिकाने, विशिष्ट भूमिकाओं और उनके बड़े धोखाधड़ी नेटवर्क के संबंध में जांच चल रही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, कुल धोखा राशि लगभग 150 करोड़ रुपये है और नकद, बैंक खातों और भुगतान गेटवे में अब तक की कुल वसूली लगभग रु। 12 करोड़। 5 लाख से अधिक लोगों ने इस तरह के ऐप में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया, “रॉय ने कहा।
डीसीपी ने कहा कि इस बड़े घोटाले के पीछे मुख्य चीनी हैंडलर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे विभिन्न ऐप पर लोगों से बेतरतीब ढंग से संपर्क करते थे और इच्छुक व्यक्तियों को फर्जी बैंक खातों की खरीद, शेल कंपनियां बनाने, ऐप्स को प्रसारित करने और बढ़ावा देने और पैसे स्थानांतरित करने के लिए भागीदारों के रूप में काम पर रखते थे।
पुलिस के अनुसार, तकनीकी विश्लेषण से यह भी पता चला कि बैंक खातों से जुड़े और घोटाले में शामिल कई मोबाइल नंबर चीन में चल रहे थे।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक ‘ऑनलाइन ऐप’ का लिंक प्रसारित किया है जो एक बहु-स्तरीय मार्केटिंग मॉडल के आधार पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित करता है और धोखा देता है।
पश्चिम बंगाल, एनसीआर क्षेत्र, बेंगलुरु, ओडिशा, असम और सूरत में उनके पैरों के निशान की पुष्टि हुई है। अपने टेलीग्राम चैनलों के बड़े अनुयायियों का उपयोग करते हुए, उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जो उनके लिए कुछ प्रोत्साहनों के लिए काम कर सकते हैं,” डीसीपी ने कहा।
पुलिस के अनुसार, आरोपी रॉबिन के पास से 30 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसके खुलासे से चीनी नागरिकों द्वारा शेल कंपनियों, बैंक खातों और डमी मोबाइल नंबरों की एक भूलभुलैया के माध्यम से धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की एक चौंकाने वाली सुनियोजित साजिश का पता चला।
शेख रॉबिन, जिसे टेलीग्राम के माध्यम से चीनियों ने संपर्क किया था, ने शुरू में इन धोखेबाजों के लिए एक बैंक खाता खोला, लेकिन बाद में एक संचालक के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जिसका प्राथमिक कार्य बड़ी संख्या में फंड ट्रांसफर का प्रबंधन करना था, जबकि धोखेबाज सुरक्षित रूप से भारत के बाहर स्थित थे। पुलिस।
गिरफ्तारी के समय उसके पास 29 बैंक खाते और 30 सक्रिय मोबाइल फोन थे। उसी समय, दिल्ली के सभी निवासी उमाकांत आकाश जॉय, वेद चंद्र, हरिओम और अभिषेक मंसरमणि नाम के चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने कहा कि वे घोटाले में इस्तेमाल की जा रही मुखौटा कंपनियों के निदेशक हैं।
“एक आरोपी अरविंद, जिसने इनमें से तीन व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान के लिए निदेशक बनने के लिए प्रेरित किया था, को भी गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों ने इन मुखौटा कंपनियों के निर्माण के पीछे दो चार्टर्ड एकाउंटेंट, अविक केडिया और रौनक की संलिप्तता का खुलासा किया। चीनी नागरिकों के साथ मिलीभगत, और दोनों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था,” पुलिस ने कहा।
इसके बाद, मनी ट्रेल की जांच के आधार पर, चीनी धोखेबाजों को फर्जी कंपनियां और बैंक खाते उपलब्ध कराने में उनकी भूमिका के लिए आरोपी शशि बंसल और मिथलेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया।
